- Apakah anda seorang Pimpinan Cabang?
- Apakah anda seorang Corporate Secretary / Investor relation?
- Apakah anda seorang Accountant/Auditor/Internal Audit Division/Legal/Manajemen Resiko?
- Apakah anda seorang pihak yang akan diberikan tugas yang terkait dengan operasional Know Your Customer (KYC) di perbankan maupun institusi keuangan dan non keuangan?
Berikut ini adalah Fakta Mengenai Anti Money Laundering :
Tahukah Anda Bahwa
Anti Pencucian Uang (Money Laundry) adalah pelatihan yang didesain untuk Menindaklanjuti peraturan terbaru dari Bank Indonesia terkait dengan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), maka pelatihan ini bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman mendalam kepada para staff perbankan terkait peraturan terbaru tersebut yang diharuskan diterapkan oleh setiap Bank di Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia tentang APU & PPT tersebut mengganti peraturan Bank Indonesia mengenai Prinsip Mengenal Nasabah / Know Your Customer Principles. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk meningkatkan kompetensi para staff perbankan terkait dengan upaya penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam menghindarkan perbankan Indonesia menjadi ajang pencucian uang dan tempat pendanaan teroris.
Apa manfaat mengikuti pelatihan ini ?
- Menerapkan pengetahuan, skill dan sikap yang diperlukan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, cara mengatasinya, serta melakukan proses pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dapat lebih memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang illegal hasil pencucian uang dalam transaksi perbankan dan investasi properti.
- Memperkaya wawasan mengenai peranan PPATK sebagai financial intelligence unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang serta proses penelusurannya
Berita Baiknya adalah :
Kami Menyediakan Training untuk Anti Money Laundering berupa :
- Presentasi
- Diskusi antar peserta
- Studi kasus
- Simulasi
- Evaluasi
- Konsultasi dengan instruktur
Siapa Yang Akan Menjadi Pembicara Pada Pelatihan ini ?
Instruktur yang mengajar pelatihan Anti Money Laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anti Money Laundering baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Materi Pelatihan Apa Yang Akan Didapatkan?
- Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
- Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Identifikasi Transaksi Money Laundering
- Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Lembaga Keuangan
- Langkah-langkah dalam Antisipasi &Pencegahan serta Pemberantasan Money Laundering
- Pengawasan Terhadap Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
- Pembuatan Profil Nasabah dan Latihan
- Studi Kasus
Metode Pelatihan
Presentasi
Pelatihan dengan metode Presentation untuk matrikulasi dan penyampaian materi
Diskusi
Komunikasi interaktif antara trainer dan peserta didalam kelas
Studi Kasus
Membahas contoh permasalahan yang ada dan berbagi pengalaman
Praktek
Praktek Lapangan untuk peserta belajar dan berlatih secara mandiri
Selain Materi Pelatihan Benefit Apa Lagi Yang Akan Didapatkan
Sertifikat
Lunch
Coffee Break
USB Flasdisk
Modul
Souvenir
Transport
Jogja Dinner
Training Kit
Affrodable Investment
Lokasi Pelatihan
Berapa Investasi Jika Saya Upgrade Skill?
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket lain IN HOUSE TRAINING, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan
JADWAL PELATIHAN TAHUN 2023
Januari
18-19 / 26-27
Februari
15-16 / 23-24
Maret
8-9 / 23-24
April
18-19 / 20-21
Mei
19-20 / 24-25
Juni
15-16 / 22-23
Juli
18-19 / 26-27
Agustus
11-12 / 24-25
September
14-15 / 21-22
Oktober
12-13 / 26-27
November
16-17 / 26-27
Desember
7-8 / 22-23
