ANTI MONEY LAUNDERING

Berikut ini adalah Fakta Mengenai Anti Money Laundering :

Tahukah Anda Bahwa
Anti Pencucian Uang (Money Laundry) adalah pelatihan yang didesain untuk Menindaklanjuti peraturan terbaru dari Bank Indonesia terkait dengan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), maka pelatihan ini bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman mendalam kepada para staff perbankan terkait peraturan terbaru tersebut yang diharuskan diterapkan oleh setiap Bank di Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia tentang APU & PPT tersebut mengganti peraturan Bank Indonesia mengenai Prinsip Mengenal Nasabah / Know Your Customer Principles. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk meningkatkan kompetensi para staff perbankan terkait dengan upaya penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam menghindarkan perbankan Indonesia menjadi ajang pencucian uang dan tempat pendanaan teroris.

Apa manfaat mengikuti pelatihan ini ?

  • Menerapkan pengetahuan, skill dan sikap yang diperlukan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, cara mengatasinya, serta melakukan proses pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Dapat lebih memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang illegal hasil pencucian uang dalam transaksi perbankan dan investasi properti.
  • Memperkaya wawasan mengenai peranan PPATK sebagai financial intelligence unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang serta proses penelusurannya

Berita Baiknya adalah :

Kami Menyediakan Training untuk Anti Money Laundering berupa :

  1. Presentasi
  2. Diskusi antar peserta
  3. Studi kasus
  4. Simulasi
  5. Evaluasi
  6. Konsultasi dengan instruktur

Siapa Yang Akan Menjadi Pembicara Pada Pelatihan ini ?

Dokumentasi-SQN13-e1671160091674.jpg

Instruktur yang mengajar pelatihan Anti Money Laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anti Money Laundering baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Materi Pelatihan Apa Yang Akan Didapatkan?

  1. Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
  2. Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  3. Identifikasi Transaksi Money Laundering
  4. Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Lembaga Keuangan
  5. Langkah-langkah dalam Antisipasi &Pencegahan serta Pemberantasan Money Laundering
  6. Pengawasan Terhadap Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
  7. Pembuatan Profil Nasabah dan Latihan
  8. Studi Kasus

Metode Pelatihan

Presentasi

Pelatihan dengan metode Presentation untuk matrikulasi dan penyampaian materi

Diskusi

Komunikasi interaktif antara trainer dan peserta didalam kelas​

Studi Kasus

Membahas contoh permasalahan yang ada dan berbagi pengalaman

Praktek

Praktek Lapangan untuk peserta belajar dan berlatih secara mandiri

Selain Materi Pelatihan Benefit Apa Lagi Yang Akan Didapatkan

Sertifikat

Lunch

Coffee Break

USB Flasdisk

Modul

Souvenir

Transport

Jogja Dinner

Training Kit

Affrodable Investment

Lokasi Pelatihan

Berapa Investasi Jika Saya Upgrade Skill?

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket lain IN HOUSE TRAINING, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan

JADWAL PELATIHAN TAHUN 2023

Januari

18-19 / 26-27

Februari

15-16 / 23-24​

Maret

8-9 / 23-24

April

18-19 / 20-21

Mei

19-20 / 24-25

Juni

15-16 / 22-23

Juli

18-19 / 26-27

Agustus

11-12 / 24-25

September

14-15 / 21-22

Oktober

12-13 / 26-27

November

16-17 / 26-27

Desember

7-8 / 22-23

ANTI MONEY LAUNDERING

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tanyakan pada kami ?

We are here to help you! Do not hesitate to ask us anything. Click below to start chat.

Marketing

AINI

Online

AINI

Hai, tanyakan pada kami ? 00.00