TRAINING ONLINE PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KEUANGAN
DESKRISPSI TRAINING WEBINAR PENCEGAHAN MONEY LOUNDRY
Efektifitas dan Efisiensi kinerja penegak hukum dalam melakukan tindakan pemberantasan pencucian uang yang masih rendah, merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja, karena jumlah uang yang berhasil dikembalikan masih sangat sedikit bilamana dibandingkan dengan jumlah uang yang berhasil dimiliki oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang.
Keterbatasan kemampuan dan kolaborasi yang dijalankan oleh penegak hukum dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sering berakhir pada batas wilayah hukum dan/atau Negara, dimana system hukum Negara Indonesia tidak dapat menyentuh system hukum Negara lain, dan kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang.
Infrastruktur yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang adalah infrastruktur badan usaha, dengan fasilitas yang diberikan oleh industry perbankan sehingga pelaku pencucian uang yang merupakan nasabah dari industry perbankan mendapatkan fasilitas transaksi keuangan yang pada akhirnya disalahgunakan untuk melakukan pencucian uang, namun perbuatan tersebut tetap dilindungi oleh Negara dan system hukum yang berlaku pada bank tersebut.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KEUANGAN UNTUK PRAKERJA
Dengan mengikuti pelatihan Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan
MATERI pelatihan pencegahan money loundry online Zoom
1. Mengenal system hukum yang ada di dunia (Anglo Saxon dan
Continental)
2. Mengenal elemen yang dipergunakan untuk melakukan pencucian uang
3. Entity bisnis berdasarkan system hukum Anglo Saxon dan Continental
4. Proses persiapan pencucian uang dan pencucian uang
5. Infrastruktur perbankan yang dipergunakan untuk pencucian uang
6. Penggunaan uang dari pencucian uang
7. Proses penarikan atau pengambilan uang dengan infrastruktur
perbankan
8. Strategi identifikasi transaksi keuangan pada proses pencucian
uang
9. Strategi pencegahan pencucian uang dan pencegahan penarikan uang
hasil kejahatan
10. Mengenal dan menguasai praktek pencucian uang dalam rangka
melakukan pencegahan pencucian uang
11. Mengenal dan menguasai proses yang tejadi dalam pencucian uang dan
menarik uang hasil kejahatan tersebut di Indonesia
12. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan
METODE pelatihan pencucian uang dalam transaksi keuangan online Zoom
Metode Training Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan manajemen resiko online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan .
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal pelatihan Informasi-Pelatihan.com 2024
Batch 1 : 23 – 24 Januari 2024
Batch 2 : 7 – 8 Februari 2024
Batch 3 : 6 – 7 Maret 2024
Batch 4 : 23 – 24 April 2024
Batch 5 : 7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024
Batch 6 : 11 – 12 Juni 2024
Batch 7 : 17 – 18 Juli 2024
Batch 8 : 21 – 22 Agustus 2024
Batch 9 : 18 – 19 September 2024
Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024
Batch 11 : 5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024
Batch 12 : 10 – 11 Desember 2024
Investasi dan Lokasi pelatihan:
· Yogyakarta
· Jakarta
· Bandung
· Bali
· Surabaya
· Lombok
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
· FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
· Module / Handout
· Flashdisk
· Sertifikat
· FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
· Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
· 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
· FREE Souvenir Exclusive
· Training room full AC and Multimedia