TRAINING ONLINE PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KEUANGAN

TRAINING ONLINE PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KEUANGAN

training

DESKRISPSI TRAINING WEBINAR PENCEGAHAN MONEY LOUNDRY

Efektifitas dan Efisiensi kinerja penegak hukum dalam melakukan tindakan pemberantasan pencucian uang yang masih rendah, merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja, karena jumlah uang yang berhasil dikembalikan masih sangat sedikit bilamana dibandingkan dengan jumlah uang yang berhasil dimiliki oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang.

Keterbatasan kemampuan dan kolaborasi yang dijalankan oleh penegak hukum dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sering berakhir pada batas wilayah hukum dan/atau Negara, dimana system hukum Negara Indonesia tidak dapat menyentuh system hukum Negara lain, dan kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang.

Infrastruktur yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang adalah infrastruktur badan usaha, dengan fasilitas yang diberikan oleh industry perbankan sehingga pelaku pencucian uang yang merupakan nasabah dari industry perbankan mendapatkan fasilitas transaksi keuangan yang pada akhirnya disalahgunakan untuk melakukan pencucian uang, namun perbuatan tersebut tetap dilindungi oleh Negara dan system hukum yang berlaku pada bank tersebut.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KEUANGAN UNTUK PRAKERJA

Dengan mengikuti pelatihan Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan

MATERI pelatihan pencegahan money loundry online Zoom

1. Mengenal system hukum yang ada di dunia (Anglo Saxon dan

Continental)

2. Mengenal elemen yang dipergunakan untuk melakukan pencucian uang

3. Entity bisnis berdasarkan system hukum Anglo Saxon dan Continental

4. Proses persiapan pencucian uang dan pencucian uang

5. Infrastruktur perbankan yang dipergunakan untuk pencucian uang

6. Penggunaan uang dari pencucian uang

7. Proses penarikan atau pengambilan uang dengan infrastruktur

perbankan

8. Strategi identifikasi transaksi keuangan pada proses pencucian

uang

9. Strategi pencegahan pencucian uang dan pencegahan penarikan uang

hasil kejahatan

10. Mengenal dan menguasai praktek pencucian uang dalam rangka

melakukan pencegahan pencucian uang

11. Mengenal dan menguasai proses yang tejadi dalam pencucian uang dan

menarik uang hasil kejahatan tersebut di Indonesia

12. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan

METODE pelatihan pencucian uang dalam transaksi keuangan online Zoom

Metode Training Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan manajemen resiko online Zoom

Instruktur yang mengajar pelatihan Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan .

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal pelatihan Informasi-Pelatihan.com 2024

 

Batch 1 : 23 – 24 Januari 2024

Batch 2 : 7 – 8 Februari 2024

Batch 3 : 6 – 7 Maret 2024

Batch 4 : 23 – 24 April 2024

Batch 5 : 7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024

Batch 6 : 11 – 12 Juni 2024

Batch 7 : 17 – 18 Juli 2024

Batch 8 : 21 – 22 Agustus 2024

Batch 9 : 18 – 19 September 2024

Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024

Batch 11 : 5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024

Batch 12 : 10 – 11 Desember 2024

 

Investasi dan Lokasi pelatihan:

· Yogyakarta

· Jakarta

· Bandung

· Bali

· Surabaya

· Lombok

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

· FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)

· Module / Handout

· Flashdisk

· Sertifikat

· FREE Bag or bagpackers (Tas Training)

· Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

· 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

· FREE Souvenir Exclusive

· Training room full AC and Multimedia

TRAINING ONLINE PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KEUANGAN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tanyakan pada kami ?

We are here to help you! Do not hesitate to ask us anything. Click below to start chat.

Marketing

Aini

Online

Marketing

Maulana

Online

Aini

Hai, ada yang dapat kami bantu ? 00.00

Maulana

Hai, tanyakan pada kami ? 00.00