TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
DESKRIPSI REGULER TRAINING KEPATUHAN REGULASI
Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) sangat penting karena lembaga keuangan harus memastikan bahwa mereka memahami identitas dan latar belakang nasabah mereka untuk mematuhi regulasi, mencegah pencucian uang, pendanaan teroris, serta menghindari risiko reputasi dan finansial. KYC membantu lembaga keuangan menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi dari aktivitas ilegal.
Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah (Kyc) dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya mengenal nasabah dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Peserta akan mempelajari proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan aktivitas nasabah untuk mengurangi risiko terkait pencucian uang, pendanaan teroris, dan kejahatan finansial lainnya. Pelatihan ini juga membahas kebijakan dan prosedur yang harus diterapkan untuk menjaga keamanan lembaga keuangan.
Pelatihan yang membahas mengenai Kepatuhan Regulasi tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA IDENTIFIKASI NASABAH
- Memahami regulasi dan kebijakan terkait KYC.
- Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko nasabah.
- Mampu menerapkan proses KYC yang efektif.
- Menguasai cara memverifikasi identitas nasabah.
- Memahami pentingnya KYC dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris.
Dengan mengikuti pelatihan Identifikasi Nasabah ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (Kyc).
Materi Diklat Kepatuhan Regulasi Pasti Running Murah
- Pengantar Prinsip Mengenal Nasabah (KYC)
- Regulasi KYC dan Kepatuhan
- Risiko yang Berhubungan dengan Nasabah
- Proses Identifikasi dan Verifikasi Nasabah
- Pencegahan Pencucian Uang (AML)
- Pendanaan Teroris dan Peran KYC
- Pemantauan Aktivitas Transaksi Nasabah
- Dokumentasi dan Pelaporan KYC
- Teknologi dalam Mendukung Proses KYC
- Studi Kasus dan Best Practices dalam Implementasi KYC
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Dalam pelaksanaannya, kami mengedepankan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Pencucian Uang Webinar Murah
Training Pencucian Uang ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Petugas Kepatuhan Bank
- Manajer Risiko
- Petugas Anti Pencucian Uang (AML)
- Analis Kredit
- Staf Front Office Bank
Instruktur Training Offline Prinsip Mengenal Nasabah (Kyc) Pasti Running
Training Kepatuhan Regulasi yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Identifikasi Nasabah :
Instruktur yang mengajar pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah (Kyc) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Prinsip Mengenal Nasabah (Kyc) ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Training Bagus 2024 :
- Batch 1 : 18 – 19 Januari 2024 / 26 – 27 Januari 2024
- Batch 2 : 15 – 16 Februari 2024 / 23 – 24 Februari 2024
- Batch 3 : 8 – 9 Maret 2024 / 23 – 24 Maret 2024
- Batch 4 : 18 – 19 April 2024 / 20 – 21 April 2024
- Batch 5 : 19 – 20 Mei 2024 / 24 – 25 Mei 2024
- Batch 6 : 15 – 16 Juni 2024 / 22 – 23 Juni 2024
- Batch 7 : 18 – 19 Juli 2024 / 26 – 27 Juli 2024
- Batch 8 : 11 – 12 Agustus 2024 / 24 – 25 Agustus 2024
- Batch 9 : 14 – 15 September 2024 / 21 – 22 September 2024
- Batch 10 : 12 – 13 Oktober 2024 / 26 – 27 Oktober 2024
- Batch 11 : 16 – 17 November 2024 / 26 – 27 November 2024
- Batch 12 : 7 – 8 Desember 2024 / 22 – 23 Desember 2024
Tempat Pelaksanaan Training Pencucian Uang (Online – Offline) :
- JAKARTA
- BANDUNG
- YOGYAKARTA
- SURABAYA
- MALANG
- BALI
- LOMBOK
Note :
Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan Lokal Training Bagus:
- Investasi pelatihan selama DUA hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Pencucian Uang Offline :
- FREE Airport Pickup Service (Gratis Antar Jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi ke Tempat Pelatihan bagi Peserta
- Module / Hand-out
- FREE Flash disk
- Sertifikat
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi Photo, Block note, ATK, Etc.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch, & 1x Dinner
- FREE Exclusive Souvenir
- Training Room Full AC And Multimedia
*Artikel di atas disusun oleh Linangkung Diah, seorang copywriter dan content writer sejak tahun 2020 dengan spesialisasi creative writing seperti ads copy, landing page copy, juga artikel. Pada November 2023 mulai mendalami kompetensi seputar SEO dan penyuntingan artikel website trainingbagus.com, casatraining.id , serta farzanatraining.com di bawah naungan PT Sinergi Membangun Bangsa. Saya memiliki berbagai kemampuan terkait kepenulisan baik fiksi atau non fiksi, kepenulisan ilmiah atau kreatif, maupun penyuntingan tulisan. Saya mampu menyampaikan pesan yang mudah diterima oleh audience sehingga pesan yang diinginkan bisa tersampaikan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.
