TRAINING ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI REGULER TRAINING PENCUCIAN UANG
TRAINING ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING penting karena pencucian uang adalah ancaman serius bagi integritas sistem keuangan global dan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan ilegal seperti terorisme dan kejahatan terorganisir. Dengan memahami teknik untuk mengantisipasi dan mencegah pencucian uang, organisasi dapat melindungi diri dari risiko hukum dan reputasi serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam tentang teknik dan strategi untuk mengantisipasi dan mencegah pencucian uang dalam berbagai industri. Peserta akan mendapatkan pemahaman yang kuat mengenai modus operandi pencucian uang, cara mengidentifikasi transaksi mencurigakan, serta langkah-langkah preventif yang dapat diterapkan untuk melindungi organisasi dari risiko yang berkaitan dengan pencucian uang. Pelatihan ini juga akan membahas regulasi terbaru dan standar internasional dalam pencegahan pencucian uang.
Pelatihan yang membahas mengenai Pencucian Uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA KEPATUHAN REGULASI
- Memahami konsep dasar dan mekanisme pencucian uang.
- Mengidentifikasi tanda-tanda kegiatan pencucian uang.
- Mengembangkan prosedur dan kebijakan untuk pencegahan pencucian uang.
- Meningkatkan kemampuan dalam melakukan due diligence terhadap klien.
- Meningkatkan kesadaran akan regulasi dan kewajiban hukum terkait pencucian uang.
Dengan mengikuti pelatihan Kepatuhan Regulasi ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Anticipating & Preventing Technique Of Money Laundering.
Materi Diklat Pencucian Uang Pasti Running Murah
- Definisi dan konsep dasar pencucian uang
- Modus operandi pencucian uang
- Regulasi dan perundang-undangan terkait pencucian uang
- Proses due diligence terhadap klien
- Identifikasi dan pelaporan transaksi mencurigakan
- Penggunaan teknologi dalam mendeteksi pencucian uang
- Studi kasus pencucian uang
- Strategi mitigasi risiko pencucian uang
- Tanggung jawab hukum dan kepatuhan
- Praktik terbaik dalam pencegahan pencucian uang
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Dalam pelaksanaannya, kami mengedepankan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Due Diligence Webinar Murah
Training Due Diligence ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Petugas Kepatuhan Bank
- Auditor Internal
- Manajer Risiko
- Pejabat Regulator
- Konsultan Keuangan
Instruktur Training Offline Anticipating & Preventing Technique Of Money Laundering Pasti Running
Training Pencucian Uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Kepatuhan Regulasi :
Instruktur yang mengajar pelatihan Anticipating & Preventing Technique Of Money Laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anticipating & Preventing Technique Of Money Laundering ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Training Bagus 2024 :
- Batch 1 : 18 – 19 Januari 2024 / 26 – 27 Januari 2024
- Batch 2 : 15 – 16 Februari 2024 / 23 – 24 Februari 2024
- Batch 3 : 8 – 9 Maret 2024 / 23 – 24 Maret 2024
- Batch 4 : 18 – 19 April 2024 / 20 – 21 April 2024
- Batch 5 : 19 – 20 Mei 2024 / 24 – 25 Mei 2024
- Batch 6 : 15 – 16 Juni 2024 / 22 – 23 Juni 2024
- Batch 7 : 18 – 19 Juli 2024 / 26 – 27 Juli 2024
- Batch 8 : 11 – 12 Agustus 2024 / 24 – 25 Agustus 2024
- Batch 9 : 14 – 15 September 2024 / 21 – 22 September 2024
- Batch 10 : 12 – 13 Oktober 2024 / 26 – 27 Oktober 2024
- Batch 11 : 16 – 17 November 2024 / 26 – 27 November 2024
- Batch 12 : 7 – 8 Desember 2024 / 22 – 23 Desember 2024
Tempat Pelaksanaan Training Due Diligence (Online – Offline) :
- JAKARTA
- BANDUNG
- YOGYAKARTA
- SURABAYA
- MALANG
- BALI
- LOMBOK
Note :
Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan Lokal Training Bagus:
- Investasi pelatihan selama DUA hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Due Diligence Offline :
- FREE Airport Pickup Service (Gratis Antar Jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi ke Tempat Pelatihan bagi Peserta
- Module / Hand-out
- FREE Flash disk
- Sertifikat
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi Photo, Block note, ATK, Etc.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch, & 1x Dinner
- FREE Exclusive Souvenir
- Training Room Full AC And Multimedia
