TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Training Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

Deskripsi Pelatihan

Training Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) hadir untuk memperkuat pemahaman serta keterampilan profesional dalam mencegah praktik pencucian uang sekaligus melaporkan transaksi mencurigakan secara tepat. Dalam era globalisasi, industri jasa keuangan menghadapi tantangan serius terkait risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana keuangan lainnya. Oleh karena itu, kompetensi AML dan LTKM menjadi elemen vital dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional maupun internasional.

Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2023), pencucian uang global diperkirakan mencapai 2–5% dari PDB dunia setiap tahun, atau sekitar USD 800 miliar hingga USD 2 triliun. Sementara itu, penelitian dari Journal of Money Laundering Control menyebutkan bahwa penerapan kebijakan AML yang efektif dapat menekan risiko fraud dan meningkatkan reputasi lembaga keuangan. Fakta ini menegaskan bahwa kemampuan memahami regulasi AML serta teknik pelaporan LTKM bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga strategi untuk melindungi keberlangsungan bisnis.

Pelatihan ini dirancang praktis, dengan memadukan regulasi terbaru, studi kasus lokal maupun internasional, simulasi pelaporan, serta strategi deteksi pola transaksi yang mencurigakan. Dengan pendekatan interaktif ini, peserta dapat langsung menerapkan ilmunya dalam aktivitas profesional sehari-hari.

 Tujuan Pelatihan

1. Memahami Regulasi AML dan LTKM
   Pertama, peserta memahami dasar hukum, regulasi internasional, serta ketentuan lokal terkait AML dan LTKM.

2. Menguasai Proses Identifikasi Transaksi Mencurigakan
   Kedua, peserta mempelajari metode mengenali pola transaksi tidak wajar serta indikator red flag.

3. Meningkatkan Kepatuhan dan Mitigasi Risiko
   Selanjutnya, peserta menguasai strategi pencegahan pencucian uang guna menjaga kepatuhan hukum dan reputasi organisasi.

4. Menguasai Teknik Penyusunan dan Pelaporan LTKM
   Terakhir, peserta mampu menyusun laporan transaksi mencurigakan dengan format dan prosedur yang sesuai regulasi.

 Materi Pelatihan

1. Pengantar Anti Money Laundering (AML)
   Pertama, peserta mempelajari konsep dasar pencucian uang, dampak global, serta peran AML dalam sistem keuangan.

2. Kerangka Regulasi dan Kepatuhan
   Kedua, peserta memahami aturan internasional (FATF, Basel) serta regulasi lokal yang mengikat lembaga keuangan.

3. Identifikasi dan Analisis Transaksi Mencurigakan
   Selanjutnya, peserta menguasai teknik mendeteksi pola transaksi abnormal dengan indikator risiko yang jelas.

4. Proses Penyusunan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
   Kemudian, peserta belajar langkah-langkah membuat laporan resmi sesuai prosedur PPATK dan standar global.

5. Studi Kasus AML dan LTKM
   Berikutnya, peserta menganalisis contoh kasus pencucian uang serta cara penyelesaiannya di sektor perbankan dan non-bank.

6. Strategi Implementasi dan Audit Kepatuhan
   Terakhir, peserta mempelajari strategi membangun sistem kepatuhan internal, monitoring transaksi, dan persiapan audit.

Metode Pelatihan

1. Kami menyelenggarakan pelatihan selama dua (2) hari, dimulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 setiap harinya.
   Selama sesi berlangsung, tim trainer secara aktif menyampaikan materi melalui kombinasi pemaparan teori, praktik langsung, serta pembahasan studi kasus.
2. Setelah penyampaian materi, kami langsung melaksanakan pre-test dan post-test guna mengukur tingkat pemahaman peserta secara objektif.
3. Selain itu, kami juga menyesuaikan durasi pelatihan dan kebutuhan teknis lainnya berdasarkan permintaan dari perusahaan atau peserta, sehingga pelatihan menjadi lebih relevan dan berdampak.
4. Sepanjang pelatihan, kami secara aktif mendorong keterlibatan peserta dengan menyajikan materi secara interaktif. Kami pun mengajak peserta berdiskusi, baik dalam kelompok kecil maupun besar.
5. Selanjutnya, kami memberikan studi kasus kepada peserta, dan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil analisisnya di hadapan peserta lainnya, sehingga terjadi proses belajar yang kolaboratif dan menyeluruh.

Jadwal Informasi Training Terbaru Tahun 2025

Berikut adalah jadwal pelatihan yang telah kami susun untuk tahun 2025:

• Training Bulan Juli : 15 – 16 Juli 2025 (Sudah Lewat dan Terisi) ✅
• Training Bulan Agustus : 20 – 21 Agustus 2025 (Sudah Lewat dan Terisi) ✅
• Training Bulan September : 16 – 17 September 2025
• Training Bulan September : 22 – 23 September 2025
• Training Bulan Oktober : 07 – 08 Oktober 2025
• Training Bulan November : 12 – 13 November 2025
• Training Bulan November : 20 – 21 November 2025
• Training Bulan November : 25 – 26 November 2025
• Training Bulan Desember : 02 – 03 Desember 2025
• Training Bulan Desember : 10 – 11 Desember 2025
• Training Bulan Desember : 18 – 19 Desember 2025

💡 Catatan:

1. Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebutuhan peserta. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan reservasi hotel atau pembelian tiket perjalanan, kami mohon agar peserta terlebih dahulu menghubungi tim marketing kami.
2. Jika peserta memesan tiket tanpa konfirmasi tertulis (melalui Confirmation Letter), maka kami tidak dapat bertanggung jawab atas perubahan jadwal yang terjadi.

Lokasi Pelatihan

Pelatihan Reguler (Tatap Muka)
Kami mengadakan pelatihan di beberapa kota besar dengan pilihan lokasi sebagai berikut:

• Jakarta – Hotel Amaris Kemang (Rp 6.000.000 / peserta)
• Bandung – Hotel Neo Dipatiukur (Rp 6.500.000 / peserta)
• Yogyakarta – Hotel Ibis Malioboro (Rp 6.500.000 / peserta)
• Bali – Hotel Ibis Kuta (Rp 7.500.000 / peserta)
• Surabaya – Midtown Hotel Surabaya (Rp 6.500.000 / peserta)

💬 Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan (negotiable).

Online Training
Kami juga menyelenggarakan pelatihan secara daring (online) melalui platform Zoom untuk memudahkan peserta dari berbagai wilayah.

Inhouse Training
Jika perusahaan ingin menyelenggarakan pelatihan di lokasi internal, kami siap menyesuaikan anggaran dan kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas organisasi Anda.

Fasilitas dan Manfaat Pelatihan

Untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal, kami menyediakan berbagai fasilitas dan manfaat, antara lain:

1. Modul dan Training KIT
2. Souvenir Eksklusif
3. Sertifikat Pelatihan
4. Coffee Break dan Makan Siang
5. Trainer yang Kompeten dan Berpengalaman
6. Ruang Pelatihan yang Nyaman dan Dilengkapi Proyektor
7. Ice Breaking yang Interaktif dan Membangun Energi

FAQ (Pertanyaan Umum Terkait Pelatihan)

Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Kami membuka pelatihan ini untuk karyawan internal perusahaan, masyarakat umum, mahasiswa, maupun profesional yang sesuai dengan kriteria kami.

Apakah pelatihan ini bersertifikat?
Ya, kami memberikan sertifikat resmi kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan memenuhi syarat kelulusan.

Berapa lama durasi pelatihan?
Rata-rata, pelatihan berlangsung selama 2–3 hari. Namun demikian, kami dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan dan permintaan perusahaan.

Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti pelatihan?
Kami menyarankan peserta untuk membawa alat tulis, laptop, dokumen pendukung, dan jika tersedia, mempelajari materi pendahuluan.

Di kota mana saja pelatihan ini diselenggarakan?
Kami menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Lombok. Selain itu, kami juga siap mengadakan pelatihan di luar negeri, seperti di Malaysia dan Singapura.

Apakah tersedia evaluasi selama pelatihan?
Tentu saja. Jika perusahaan menghendaki, kami dapat menyelenggarakan evaluasi dalam bentuk pre-test dan post-test untuk mengukur perkembangan peserta.

Apakah pelatihan tersedia dalam format online atau hybrid?
Ya, kami menyediakan pelatihan dalam format online, tatap muka, maupun hybrid, sesuai kebutuhan peserta. Kami juga memberikan opsi inhouse training yang fleksibel bagi perusahaan.

Siapa yang menjadi pemateri dalam pelatihan ini?
Kami menghadirkan trainer yang berpengalaman, kompeten, dan ahli di bidangnya, yang siap berbagi praktik terbaik dan pengetahuan aplikatif.

💡Catatan Penting:
Karena materi, lokasi, dan jadwal pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu, kami mohon peserta untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu.