TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING

TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING

Deskripsi Pelatihan

Pelatihan Anti Money Laundering (AML) dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam konteks lembaga keuangan maupun korporasi. Praktik pencucian uang tidak hanya merugikan institusi secara finansial, namun juga dapat merusak reputasi perusahaan dan berimplikasi hukum serius. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi krusial bagi institusi yang ingin menjaga integritas operasional dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari dasar-dasar AML, termasuk undang-undang dan regulasi yang relevan, mekanisme deteksi transaksi mencurigakan, serta langkah-langkah mitigasi risiko pencucian uang. Peserta juga akan dibekali dengan pemahaman tentang peran penting compliance officer, struktur pelaporan, hingga kerja sama dengan pihak berwenang.

Melalui pendekatan studi kasus dan simulasi, peserta akan belajar bagaimana mengidentifikasi indikasi transaksi mencurigakan, mengelola risiko kepatuhan, dan menyusun kebijakan internal perusahaan dalam hal AML. Pendekatan interaktif ini dirancang untuk meningkatkan kepekaan peserta terhadap praktik yang tidak sesuai dan mampu bertindak dengan tepat sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Pelatihan ini sangat sesuai diikuti oleh staf kepatuhan (compliance), auditor internal, manajemen risiko, staf keuangan, perbankan, dan profesi lain yang berkaitan dengan pengelolaan transaksi keuangan atau pengawasan kepatuhan. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memperkuat sistem kontrol internal dan menjaga institusi dari ancaman pelanggaran hukum.

Tujuan Pelatihan

1. Memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep dan praktik pencegahan pencucian uang berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan kemampuan peserta dalam mendeteksi, melaporkan, dan mengelola risiko terkait aktivitas mencurigakan.
3. Membantu perusahaan membangun sistem kepatuhan internal yang efektif terhadap regulasi AML.

Silabus Pelatihan

1. Pengenalan Anti Money Laundering: definisi, proses pencucian uang, serta dampaknya terhadap bisnis dan ekonomi.
2. Regulasi dan Peran Institusi: regulasi AML nasional dan internasional, tugas dan tanggung jawab compliance officer, serta kerangka pelaporan transaksi mencurigakan.
3. Studi Kasus & Implementasi: analisa transaksi mencurigakan, penerapan kebijakan internal, serta simulasi pelaporan kepada PPATK atau otoritas terkait.

Metode Pelatihan

1. Dilaksanakan selama 2 (dua hari) dari mulai pukul 09.00 sampai dengan 16.00.
2. Materi disampaikan dengan pemaparan teori, praktek serta studi kasus kemudian dilakukan pre test dan post test.
3. Untuk durasi waktu pelatihan maupun kebutuhan lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan atau peserta. Dalam pelatihan yang kami laksanakan umumnya berjalan dengan pemaparan materi interaktif dan dilakukan diskusi seperti pembahasan studi kasus maupun diskusi kelompok yang akan diberikan kepada para peserta kemudian dipresentasikan.

Jadwal Informasi Training Terbaru Tahun 2025

• Training Bulan Juli: 15 – 16 Juli 2025
• Training Bulan Agustus: 20 – 21 Agustus 2025
• Training Bulan September: 16 – 17 September 2025
• Training Bulan September: 22 – 23 September 2025
• Training Bulan Oktober: 07 – 08 Oktober 2025
• Training Bulan November: 12 – 13 November 2025
• Training Bulan November: 20 – 21 November 2025
• Training Bulan November: 25 – 26 November 2025
• Training Bulan Desember: 02 – 03 Desember 2025
• Training Bulan Desember: 10 – 11 Desember 2025
• Training Bulan Desember: 18 – 19 Desember 2025

Jadwal dapat berubah menyesuaikan dengan kebutuhan para calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan training serta diharapkan sebelum melakukan reservasi hotel maupun tiket perjalanan agar menghubungi terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Apabila ada kesalahan pemesanan tiket terkait jadwal dan tanpa ada konfirmasi (Confirmation Letter), hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab pihak penyelenggara.

Lokasi Pelatihan

REGULER

• Jakarta, Hotel Amaris Kemang (IDR 6.000.000 / Peserta)
• Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (IDR 6.500.000 / Peserta)
• Yogyakarta, Hotel Ibis Malioboro (IDR 6.500.000 / Peserta)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (IDR 7.500.000 / Peserta)
• Surabaya, Midtown Hotel Surabaya (IDR 6.500.000 / Peserta)
  Harga tersebut dapat berubah dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan (Negotiable)

ONLINE TRAINING

• Dilaksanakan dengan Zoom

INHOUSE TRAINING

• Apabila perusahaan ingin mengagendakan inhouse training, anggaran investasi pelatihan dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan

Fasilitas dan Benefit Dalam Pelatihan

1. Modul dan Training KIT
2. Souvenir Eksklusif
3. Sertifikat Pelatihan
4. Coffee Break dan Makan Siang
5. Trainer yang Kompeten dan Berpengalaman
6. Meeting Room yang nyaman dan dilengkapi dengan proyektor
7. Ice Breaking

FAQ Terkait Pelatihan

1. Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Pelatihan ini terbuka untuk karyawan internal, publik umum, mahasiswa, profesional di bidang tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

2. Apakah pelatihan ini bersertifikat?
Ya, peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dan memenuhi syarat kelulusan akan mendapatkan sertifikat resmi dari penyelenggara.

3. Berapa lama durasi pelatihan?
Durasi pelatihan bervariasi tergantung jenis dan tingkat pelatihannya. Umumnya berkisar antara 2 – 3 hari, namun disesuaikan juga dengan keinginan perusahaan.

4. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti pelatihan?
Peserta disarankan untuk membawa alat tulis, laptop, dokumen tertentu, serta mempersiapkan diri dengan membaca materi pendahuluan jika disediakan.

5. Di kota mana saja pelatihan ini diselenggarakan?
Pelatihan kami dapat diselenggarakan di beberapa kota seperti Bandung, Yogyakarta, Lombok, Surabaya, dan juga beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura.

6. Apakah ada ujian atau evaluasi selama pelatihan?
Jika perusahaan memerlukan evaluasi, akan disediakan pre test dan post test sebagai penilaian pemahaman peserta.

7. Apakah pelatihan ini dilakukan secara online atau tatap muka?
Pelatihan ini dapat dilakukan secara tatap muka, online, maupun hybrid sesuai dengan kebutuhan peserta dan institusi.

8. Siapa yang menjadi pemateri atau instruktur pelatihan ini?
Instruktur pelatihan kami adalah profesional berpengalaman, kompeten, dan memiliki keahlian di bidang AML dan regulasi kepatuhan.

Catatan:
Untuk materi, lokasi serta jadwal pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi peserta. Dimohon agar dapat melakukan konfirmasi atas segala perubahan.
Hubungi kami untuk konsultasi gratis dan dapatkan penawaran menarik untuk setiap pendaftaran training di bulan ini!